Finansinspektionen stänger två finansbolag – 150 riskerar jobbet

Kreditmarknadsbolaget Exchange Finans blir av med tillståndet att driva finansieringsrörelse och ska omedelbart avsluta verksamheten, enligt Finansinspektionens hemsida.
Exchange Finans huvudsakliga erbjuder kontanthantering, valutaväxling och inlösning av postväxlar och riskerar därmed att utnyttjas för penningtvätt. Men Exchange Finans har "mycket allvarliga" brister i att granska och rapportera transaktioner och det finns en "uppenbar risk " att företaget utnyttjas för penningtvätt och terrorism, anser Finansinspektionen. Senast 1 april ska verksamheten upphöra. 25 kontor berörs. Bolaget hade år 2012 148 anställda och omsatte 159 miljoner kronor varav 15 miljoner var vinst. 

 

 

Värdepappersbolaget Festival International blir av med sitt tillstånd att driva värdepappersrörelse. kontroll. Finansinspektionen (FI) återkallar därför Festivals tillstånd att driva värdepappersrörelse. Festival ska utan att ha tillstånd ha tagit emot pengar från kunderna och förvarat deras finansiella instrument. Dessutom ska Festival inte ha lämnat ut uppgifter eller lämnat felaktiga uppgifter till Finansinspektionen. Den 24 februari ska Festival ha avvecklat sin verksamhet. Festival omsatte under2012 1,3 miljoner kronor och gjorde en förlust på -4,0 miljoner. Bolaget är ett enmansbolag.